| 109 | |
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| 案由 | 決議結果 |
| 109.03.06 | |
| 1. 本公司民國一〇八年度營業報告書，個體財務報表暨合併財 務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2. 本公司一〇八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 3. 本公司一〇八年度盈餘分配案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 4. 本公司盈餘轉增資發行新股案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 5. 本公司一〇九年股東常會召開事宜案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 6. 本公司全面改選董事案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 7. 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 8. 本公司新任董事及其代表人解除競業禁止案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 9. 本公司「公司章程」修訂案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 10. 本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 11. 本公司「背書保證作業程序」修訂案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 109.04.29 | |
| 1. 本公司民國一〇九年第二季合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 109.05.28 | |
| 1. 本公司選任本屆董事長 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2. 本公司第十四屆薪資報酬委員會委員委任案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 109.06.12 | |
| 1. 擬定本公司盈餘轉增資除權基準日暨增資基準日案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 109.07.31 | |
| 1. 本公司民國一〇九年第二季合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2. 本公司會計主管輪調案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 109.10.30 | |
| 1. 本公司民國一〇九年第三季合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2. 本公司之子公司Advantech Corporation.與B+B SmartWorx Inc.合併案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 3. 本公司林口園區三期興建工程設計變更案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 4. 本公司公司治理主管任用案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 5. 本公司一〇九年度內部稽核計劃 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
