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案由 | 決議結果 |
106.03.06 | |
1. 本公司民國一〇五年度營業報告書,個體財務報表暨合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
2. 本公司一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
3. 本公司一〇五年度盈餘分配案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
4. 本公司盈餘轉增資發行新股案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
5. 本公司一〇六年股東常會召開事宜案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
6. 本公司全面改選董事案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
7. 提名董事(含獨立董事)候選人名單案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
8. 解除新任董事及其代表人競業禁止案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
9. 本公司所持子公司「研華寶元數控股份有限公司」股份釋股案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
10. 本公司「公司章程」修訂案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
11. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂部份條文案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
12. 本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
13. 本公司「背書保證作業程序」修訂案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
14. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
15. 本公司「股東會議事規則」修訂案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
106.03.28 | |
1. 審查董事候選人名單案 | |
106.04.28 | |
1. 本公司民國一〇六年第一季合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
106.05.26 | |
1. 本公司選任本屆董事長案 | 全體出席董事一致通過推舉由劉克振先生擔任本公司董事長。 |
2. 本公司擬依法設置審計委員會並訂定審計委員會組織規程案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
3. 委任第三屆薪資報酬委員案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
4. 本公司經一〇六年五月二十六日股東常會決議通過一〇五度盈餘分配案,擬訂分配基準日 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
5. 本公司處份不動產予關係人案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
106.06.09 | |
1. 本擬定本公司盈餘轉增資除權基準日暨增資基準日案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
106.07.27 | |
1. 本公司民國一〇六年第二季合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
106.08.11 | |
1. 本公司總經理異動案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
2. 本公司「公司章程」部份條文修訂案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
3. 本公司更換簽證會計師 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
106.10.31 | |
1. 本公司民國一〇六年第三季合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
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