Board Resolution Matters - Investor Relations - Advantech Co-Creating the Future of the IoT World

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重要決議事項

111

110

111
案由	決議結果
111.02.05
1. 本公司民國110年度營業報告書，個體財務報表暨合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司110年度盈餘分配案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司111年股東常會召開事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司「公司章程」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 本公司「股東會議事規則」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
111.04.29
1. 本公司民國111年第1季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司「股東會議事規則」追認修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
111.07.29
1. 本公司民國111年第2季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司設置企業永續發展委員會(SDC)並訂定永續發展委員會組織規程	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
111.10.28
1. 本公司民國111年第3季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司112年度內部稽核遵行查核計劃	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

110
110.03.05
1. 本公司民國109年度營業報告書，個體財務報表暨合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司109年度盈餘分配案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司110年股東常會召開事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司之子公司上海研華慧胜智能科技有限公司(AiSC)投資天鷹合研工業互聯網投資管理合夥企業案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 本公司與復華證券投資信託股份有限公司共同成立研投二號物聯網基金投資案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 本公司公司治理主管異動案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
8. 本公司公司更換會計師事務所及簽證會計師案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
9. 本公司之子公司「寶元數控股份有限公司」將進行股票上市櫃之規劃，為符合相關法令規定，擬請股東會授權董事會辦理該子公司送件前釋股相關事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
10. 本公司「公司章程」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
110.04.29
1. 本公司民國110年第1季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司之孫公司Advantech Service-IoT Co., Ltd.(簡稱ASIOT )投資Esquarre IoT Landing Fund, L.P.案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司訂定「稅務政策」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司訂定「風險管理政策暨程序書」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
110.07.30
1. 本公司民國110年第2季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司變更110年股東常會日期案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
110.08.19
1. 本公司之孫公司Advantech Service-IoT Co., Ltd.(簡稱ASIOT )擴大投資Momenta DIF III, L.P. (基金名稱AIoT Ecosystem Fund) 案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
110.10.29
1. 本公司民國110年第3季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司擬增資子公司Advantech Europe Holding B.V. 至Advantech Europe B.V. (簡稱AEU), 再取得Advantech Service-IoT GmbH股權案並進行合併案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司之子公司Advantech Japan Co., Ltd.與Advantech Technologies Japan Corporation合併案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司之子公司上海研華慧胜智能科技有限公司(AiSC)增資發行新股由北京研華興業電子科技有限公司(ACN)認購案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司之子公司「寶元數控股份有限公司」釋股認股基準日相關事宜	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 本公司110年度內部稽核遵行查核計劃	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

109
109.03.06
1. 本公司民國一〇八年度營業報告書，個體財務報表暨合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司一〇八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司一〇八年度盈餘分配案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司盈餘轉增資發行新股案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司一〇九年股東常會召開事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 本公司全面改選董事案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
8. 本公司新任董事及其代表人解除競業禁止案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
9. 本公司「公司章程」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
10. 本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
11. 本公司「背書保證作業程序」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
109.04.29
1. 本公司民國一〇九年第二季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
109.05.28
1. 本公司選任本屆董事長	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司第十四屆薪資報酬委員會委員委任案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
109.06.12
1. 擬定本公司盈餘轉增資除權基準日暨增資基準日案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
109.07.31
1. 本公司民國一〇九年第二季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司會計主管輪調案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
109.10.30
1. 本公司民國一〇九年第三季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司之子公司Advantech Corporation.與B+B SmartWorx Inc.合併案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司林口園區三期興建工程設計變更案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司公司治理主管任用案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司一〇九年度內部稽核計劃	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

108
108.03.08
1. 本公司民國一〇七年度營業報告書，個體財務報表暨合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司一〇七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司一〇七年度盈餘分配案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司一〇八年股東常會召開事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司「公司章程」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
8. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
108.05.03
1. 本公司民國一〇八年第一季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司稽核主管聘任案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
108.07.23
1. 本公司之子公司研華投資股份有限公司(簡稱研投)參與華電聯網股份有限公司(簡稱華電)私募普通股案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
108.08.02
1. 本公司民國一〇八年第二季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司「董事會績效評估辦法｣修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
108.11.01
1. 本公司民國一〇八年第三季合併財務報表經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司之子公司研華投資股份有限公司(簡稱研投)投資 China Broadband Capital Partners IV, L.P. (簡稱CBC IV)	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司一〇九年度內部稽核計劃經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

107
107.03.02
1. 本公司民國一〇六年度營業報告書，個體財務報表暨合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司一〇六年度盈餘分配案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司一〇七年股東常會召開事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司之子公司寶元數控股份有限公司將進行股票上市櫃之規劃，為符合相關法令規定，擬請股東會授權董事會辦理該子公司未來一年內如有現金增資及釋股相關事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 本公司「公司章程」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
107.03.30 臨時董事會
1. 本公司認購取得日本系統集成公司Nippon RAD Inc.股權案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
107.04.27
1. 本公司民國一〇七年第一季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
107.05.24
1. 本公司經一〇七年五月二十四日股東常會決議通過一〇六度盈餘分配案，擬訂分配基準日	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
107.07.27
1. 本公司民國一〇六年第二季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司一〇七年度員工認股權憑證發行員工及數量	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
107.09.26 臨時董事會
1. 調整子公司DLOG Gesellschaft fur elektronische Datentechnik mbH (簡稱A-DLoG)投資架構案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
107.10.26
1. 本公司民國一〇六年第三季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司擬增資子公司Advantech Automation Corp.(BVI)(簡稱AAC (BVI))股權案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司擬增資子公司「研華投資股份有限公司」股權案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司林口園區興建三期工程案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司一〇八年度內部稽核計劃	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

106
106.03.06
1. 本公司民國一〇五年度營業報告書，個體財務報表暨合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司一〇五年度盈餘分配案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司盈餘轉增資發行新股案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司一〇六年股東常會召開事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 本公司全面改選董事案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 提名董事(含獨立董事)候選人名單案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
8. 解除新任董事及其代表人競業禁止案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
9. 本公司所持子公司「研華寶元數控股份有限公司」股份釋股案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
10. 本公司「公司章程」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
11. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂部份條文案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
12. 本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
13. 本公司「背書保證作業程序」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
15. 本公司「股東會議事規則」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
106.03.28
1. 審查董事候選人名單案
106.04.28
1. 本公司民國一〇六年第一季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
106.05.26
1. 本公司選任本屆董事長案	全體出席董事一致通過推舉由劉克振先生擔任本公司董事長。
2. 本公司擬依法設置審計委員會並訂定審計委員會組織規程案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 委任第三屆薪資報酬委員案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司經一〇六年五月二十六日股東常會決議通過一〇五度盈餘分配案，擬訂分配基準日	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司處份不動產予關係人案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
106.06.09
1. 本擬定本公司盈餘轉增資除權基準日暨增資基準日案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
106.07.27
1. 本公司民國一〇六年第二季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
106.08.11
1. 本公司總經理異動案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司「公司章程」部份條文修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司更換簽證會計師	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
106.10.31
1. 本公司民國一〇六年第三季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

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