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Board Resolution Matters
重要決議事項
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案由 決議結果
109.03.06
1. 本公司民國一〇八年度營業報告書，個體財務報表暨合併財 務報表 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司一〇八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司一〇八年度盈餘分配案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司盈餘轉增資發行新股案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司一〇九年股東常會召開事宜案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 本公司全面改選董事案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
8. 本公司新任董事及其代表人解除競業禁止案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
9. 本公司「公司章程」修訂案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
10. 本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
11. 本公司「背書保證作業程序」修訂案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
109.04.29
1. 本公司民國一〇九年第二季合併財務報表 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
109.05.28
1. 本公司選任本屆董事長 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司第十四屆薪資報酬委員會委員委任案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
109.06.12
1. 擬定本公司盈餘轉增資除權基準日暨增資基準日案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
109.07.31
1. 本公司民國一〇九年第二季合併財務報表 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司會計主管輪調案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
109.10.30
1. 本公司民國一〇九年第三季合併財務報表 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司之子公司Advantech Corporation.與B+B SmartWorx Inc.合併案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司林口園區三期興建工程設計變更案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司公司治理主管任用案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司一〇九年度內部稽核計劃 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

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