第十五屆功能性委員會
第十四屆
為健全董事會監督責任、強化董事會管理組織運作機制，研華在董事會成立「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「企業永續發展委員會」等功能性委員會。
| 職稱 | 姓名 | 審計委員會 | 薪資報酬 委員會 |
企業永續 發展委員會 |
相關專業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉克振 | V 召集人 | 永續發展管理 | ||
| 董事 | 陳弘澤 | V | 併購策略執行及跨國經營能力 | ||
| 李吉仁 | V | 企業經營能力 | |||
| 劉蔚志 | 企業經營能力 | ||||
| 劉蔚廷 | 企業經營能力 | ||||
| 何春盛 | 企業經營能力 | ||||
| 獨立董事 | 張明輝 | V | V 召集人 | 財會分析 | |
| 劉文正 | V 召集人 | V | 財會分析及公司治理 | ||
| 林嬋娟 | V | V | 財會分析 |
審計委員會
主席：劉文正獨立董事
成員：張明輝獨立董事、林嬋娟獨立董事
成員：張明輝獨立董事、林嬋娟獨立董事
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於民國106年5月設置審計委員會。本公司審計委員會由全體獨立董事組成，且其中至少一人應具備會計或財務專長。
審計委員會之主要職權如下：
- 內部控制制度之訂定， 修正或是有效考核。
- 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告…..之審核。
- 營業報告書及盈餘分派或虧損撥補之審核。
薪資報酬委員會
主席：張明輝獨立董事
成員：劉文正獨立董事、林嬋娟獨立董事
成員：劉文正獨立董事、林嬋娟獨立董事
本公司於2011年9月設立「薪資報酬委員會」，委員會成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，其中應至少包括獨立董事一人，並由獨立董事擔任召集人及會議主席。
薪資報酬委員會之職權事項如下：
- 定期檢討本規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構，與績效評估標準、年度及長期之績效目標。
- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
企業永續發展委員會
主席：劉克振董事長
成員：陳弘澤董事、李吉仁董事
成員：陳弘澤董事、李吉仁董事
本公司為積極推動及強化企業永續經營、ESG 發展方向與企業社會責任相關的公司治理機能，於2022年07月29日成立董事會下「企業永續發展委員會」( SDC )。以重視環境、社會、公司治理 落實利他共益，成為永續地球的智能推手.
企業永續發展委員會職權如下：
- 制定及定期檢討公司永續發展相關策略目標與具體成效執行推動方案。
- 落實及推動公司企業社會責任相關工作，定期召開會議，並向本委員會報告執行狀況。
- 提名董事及高階經理人候選人。
- 訂定並定期檢討董事與高階經理人之繼任計畫。
- 其他經董事會決議指示本委員會之執掌。
