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案由 | 決議結果 |
108.03.08 | |
1. 本公司民國一〇七年度營業報告書,個體財務報表暨合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
2. 本公司一〇七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
3. 本公司一〇七年度盈餘分配案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
4. 本公司一〇八年股東常會召開事宜案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
5. 本公司「公司章程」修訂案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
6. 本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
7. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
8. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
108.05.03 | |
1. 本公司民國一〇八年第一季合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
2. 本公司稽核主管聘任案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
3. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
108.07.23 | |
1. 本公司之子公司研華投資股份有限公司(簡稱研投)參與華電聯網股份有限公司(簡稱華電)私募普通股案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
108.08.02 | |
1. 本公司民國一〇八年第二季合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
2. 本公司「董事會績效評估辦法」修訂案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
108.11.01 | |
1. 本公司民國一〇八年第三季合併財務報表 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
2. 本公司之子公司研華投資股份有限公司(簡稱研投)投資 China Broadband Capital Partners IV, L.P. (簡稱CBC IV) | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
3. 本公司一〇九年度內部稽核計劃 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
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